美國特勤局（United States Secret Service, USSS）表示，由 2015 至今的 254 宗案件中沒收了多筆非法交易的加密貨幣，共涉及過 1.02億美元（約 7.99 億港元）。美國特勤局副局長 David Smith 指，加密貨幣的資金流動速度較傳統貨幣高，但現時仍未有完善的法規規管，因此吸引了許多不法分子從中非法獲利。
即使不法分子利用不同方式掩飾以避過追查，但美國特勤局仍能透過追蹤分析電郵、電子銀包使用位置、區塊鏈等多個途徑追查加密貨幣。在 254 宗非法交易加密貨幣的案件中，不法分子除了竊取加密貨幣，更會利用加密貨幣隱藏非法獲得的傳統貨幣，以及作洗黑錢的途徑。
Smith 又稱，不法分子為了獲得最大利潤，主要會於最佳交易價格時一次過出售大量非法交易所得的加密貨幣套現，因此會為當局留下線索，從而追查這些可疑交易。
資料來源：CNBC
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