使用區塊鏈科技的加密貨幣雖然是個相當革新的技術，不過由於其特性，執法機構往往難以有效打擊洗黑錢行為，成為犯罪分子的工具。最近有公司就開發出專門用於偵測洗黑錢的 AI 工具。
來自英國的 Elliptic 早前開發了一個 AI 系統，可以用於打擊加密貨幣洗黑錢問題。系統透過利用交易數據進行機器學習訓練，針對洗錢模式來判斷犯罪分子在交易所收到的利益，並鎖定相關用戶。暫時系統只支援比特幣區塊鏈。
Elliptic 聯合創辦人 Tom Robinson 表示，與傳統的金融資產相比，這種 AI 模型可以大大提高對金融犯罪的檢測能力。Elliptic 的方法側重於「subgraphs」分析，也就是分析整個比特幣交易鏈而不是單一錢包。據稱這種方法可以對多跳式洗錢方式進行更深入的分析，提高追蹤複雜洗錢的能力。這項研究是與 MIT-IBM Watson AI Lab 合作進行，使用了超過 2 億筆交易的數據集來訓練。
Elliptic 表示，已經有一間未具名加密貨幣交易所實際部署該模型，利用系統識別出 52 個可疑的 subgraph，顯示系統的實用性已經得到驗證，未來將繼續收集更多數據作訓練，有望推行到更多類型的區塊鏈上。
來源：TNW
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