美國調查 Binance 疑涉洗黑錢 或對創辦人趙長鵬提出刑事訴訟

路透社獨家報道，美國司法部檢察官出現意見分歧，將會推遲對全球最大加密貨幣交易所 Binance （幣安）長期刑事調查的結論。部分檢察官認為已經有一定的證據證明幣安設計犯罪行為，因而要更多時間來審查並收集更多證據。

 

路透社引述四名知情人士消息，美國司法部檢察官們對於幣安的調查出現意見分歧。至少六名聯邦檢察官認為已經收集到證據，可以證明幣安交易所涉及違法行為。可以對包括幣安創辦人趙長鵬在內的管理層人員提出刑事起訴。而其他檢察官則認為需要更多時間來審查案件，因此將推遲發佈對幣安交易所的刑事調查結論。

 

據悉，這次聯邦調查的方向主要是「洗錢」 和「資產追回」 。西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組調查幣安是否涉及刑事犯罪。受這個負面消息影響，過去 24 小時，幣安交易所有 16 億美元流出（約港幣 124 億元）。

 

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，註冊用戶超過 1 億，提供 350 多種加密貨幣的交易對。每日的交易量高達 760 億美元（約港幣 5912 億元）。最近，幣安趁著世界盃，和知名足球明星基斯坦奴朗拿度合作推出 NFT，進軍 NFT 交易市場。

 

資料來源：reuters

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