加密貨幣交易所 Binance 幣安及其首席 CEO 趙長鵬日前對美國提出的洗錢和違反制裁規定指控認罪，將個人支付 5000 萬美元罰款，並卸任 CEO，作為與美國當局和解的一環，以便讓幣安繼續營運。而幣安則將支付高達 43 億美元的罰款，創下美國歷史上最大的公司和解協議之一。
繼承認違反《銀行保密法》之後，幣安現被控違反美國反洗錢和制裁法，包括其平台上曾允許與哈馬斯等恐怖組織進行交易，違反反洗錢規定、無牌照經營匯款業務，並違反了美國的制裁措施。這次和解中包含 18 億美元的刑事罰款和 25 億美元的沒收資金。
美國財政部指出，幣安的違規行為還包括未能通報有關巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等美國所謂的恐怖組織超過 10 萬筆可疑交易。此外，據法庭文件顯示，幣安還允許美國和伊朗客戶在其平台上進行了至少 110 萬筆交易，總價值超過 8.98 億美元。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示：「幣安讓犯罪分子容易在旗下交易所轉移被盜資金和非法收益。幣安不僅未能遵守聯邦法律，而且還假裝遵守。」
此案的和解標誌著美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會對幣安進行多年調查的終結。趙長鵬原本面臨最高 10 年監禁的風險，但根據認罪協議，他的刑期預計不會超過 18 個月，儘管美國司法部尚未確定具體刑期。
趙長鵬在和解協議宣布後於社交媒體上發文宣布：「我今天辭去幣安執行長一職。誠然，情感上來說，放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯，必須承擔責任。這對我們的社群、幣安和我自己都是最好的安排。」 趙長鵬也表示，幣安區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將接任 CEO 一職。
資料來源：明報
分享到 :
最新影片
