美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 控告 Binance 未有遵守法規向他們註冊,但同時繼續招攬美國客戶。
Binance 現時在美國是不能使用,而 CFTC 就指出該公司「教唆美國人」使用 Binance 交易,提出方法規避。例如Binance 在客戶被當局追究時,往往會向 VIP 客戶建議如何將資產移走避開審查,而非配合執法當局處理。CTFC 指其蓄意違反美國相關法規。
案件中的被告包括總裁趙長鵬,還有前合規主管 Samuel Lim,雖然公司及總裁不會被刑事起訴,但日後 Binance 可能會被禁止在美國註冊,現在亦會面臨數億美元的罰款。
Binance 則對有關指控表示失望,並未完整反映事實,他們指他們至今與美國與其他國家執法部門調查,已凍結了有問題客戶約 1.6 億美元資產。Binance 表示願意同監管機構合作,制定清晰而周詳的監管制度。
資料來源:CNN