美國與英國近期聯合展開大規模調查行動，重擊盤踞柬埔寨的特大電信詐騙集團「太子集團」，凍結逾百億美元資產，並對集團核心人員與相關企業實施嚴厲制裁。事件被視為歷年來規模最大的「殺豬盤」詐騙打擊行動之一。該集團董事長陳志赫目前仍在逃，面臨多項嚴重刑事指控。
美國財政部週二（10月14日）宣布，聯合英國外交部針對太子集團及其146名涉嫌成員展開制裁，凍結大量資產並限制行動自由。被制裁的企業中包含9間在台北市大安區豪宅「和平大苑」登記註冊的台灣公司，這些公司由新加坡林姓商人控制，顯示集團跨境洗錢網絡。英國執法部門亦在倫敦凍結多處資產，包括一棟市值近1億英鎊的辦公樓。
太子集團在柬埔寨設立至少10個電詐園區，透過高壓監控強迫外籍人士從事詐騙活動。詐騙手法以情感誘導為主，從受害者取得資金或投資，且集團指示詐騙人員避免使用過於吸引男性的女性形象，藉此提高騙局可信度。據報導，該集團僅兩個主要電詐中心就使用超過 1200 部手機和 7 萬個社交媒體賬號，詐騙每日收入可達3000萬美元。
美國司法部創下歷史最高規模資產沒收紀錄，扣押逾 12.7 萬枚比特幣，折合約 150 億美元。集團利用非法資金擴充不動產及奢華消費，包括豪宅、遊艇及私人飛機。調查也指出，詐騙園區內對工作人員實施毆打、囚禁等嚴重虐待，甚至有監工設立「不打死就行」的體罰規範。
美英執法聯盟強調，此次行動不僅打擊電信詐騙，亦遏止人口販賣與跨國犯罪，標誌全球合作打擊網絡犯罪的新階段。太子集團董事長陳志赫因涉嫌多項重罪，包括詐騙、賄賂與洗錢，被美國紐約檢察機關提起訴訟，最高刑罰可達40年，不過其仍逍遙法外。
資料來源：BBC 中文網
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