全球最大宗比特幣洗錢案主謀錢志敏於2025年9月29日在英國倫敦法院當庭認罪。錢志敏於2014年至2017年間利用天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報短期投資非法吸納約12.8萬名中國投資者，涉及詐騙資金逾430億元人民幣（約473億港元）。逃亡期間，她將非法所得轉換成約6.1萬枚Bitcoin，市值約 522 億港元，並利用偽造護照潛逃英國。天津警方與英國執法機關緊密合作，持續開展跨境追逃追贓工作，並呼籲受害者依法配合，警惕詐騙代理。案件審理進入退賠階段，受害者可遠程作證。此案被視為全球最大比特幣洗錢案之一，調查跨越多司法管轄區，程序複雜。
圖片來源：網易
天津藍天格銳曾推出多款理財產品，投資回報率高達1至3倍，宣傳口號「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴」，吸引大量投資者。錢志敏以蒙面輪椅登場方式推銷，經營期間透過多個地區管理銷售。除比特幣礦場外，還涉及醫療產品投資，其非法集資範圍廣泛。錢志敏在潛逃英國後，與同黨以洗錢資金置業，生活奢華。2021年英國警方凍結全部比特幣，2024年錢志敏落網，女共犯已被判刑。
天津警方強調未委託第三方為受害者提供法律指導，提醒受害者辨別跨境追索代理，避免上當受騙。此次案件的跨境合作成為追逃追贓典範，相關程序仍在進行中，期望最大限度減少投資者損失。
資料來源：網易
分享到 :
最新影片
