香港金融管理局昨日（8 月 30 日）發新聞稿，公佈 WeChat Pay Hong Kong Limited（WPHK）因為違反《支付系統及儲值支付工具條例》中，有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。在完成相關調查後，金管局按相關法例向 WPHK 被處以 87.5 萬港元的罰款。
金管局指 WPHK 於 2016 年 8 月至 2021 年 10 月，在客戶盡職審查和高風險情況的審查機制上存在嚴重缺失。WPHK 未能及時回應執法部門查詢，向聯合財富情報組舉報可疑交易亦出現延遲。金管局又指 WPHK 在收到執法部門，提供的 435 宗手提電話號碼查詢時，未能全面搜索相關資料庫，因而無法確認部分號碼持有人，最後證實 64 個手機號碼由 54 位客戶持有。
金管局特別提到 WPHK 在接獲 1,827 宗執法部門情報後，縱使最終確認部分帳戶需向聯合財富情報組舉報，但舉報和處理程序卻延遲達 80 至 900 日不等。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏強調，儲值支付工具持牌人必須嚴格審查可能存在高風險的客戶，同時要建立完善監控機制，防範洗錢和恐怖分子資金籌集活動。
資料及圖片來源：hkma
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